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為避免金融業成為恐怖分子資助者的工具，金管會已擬定通報辦法，建構打擊資恐（資助恐怖主義）的防制體系。金管會銀行局指出，過去只有疑似洗錢帳戶銀行才需要通報，但現在資恐防制法已授權，當銀行發現有疑似資恐帳戶時，不必保密個資，可直接通報調查局，若不通報涉及違法的話，銀行反而會被罰20～100萬元。



銀行局官員指出，為使台灣打擊資恐防制體系更趨完備，並因應我國即將接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑準年菜食譜做法備，依「資恐防制法」規定，金融機構因業務關係知悉經指定制裁的個人、法人或團體的財物或財產上利益及所在地時，應即通報法務部調查局。 台東火鍋吃到飽

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銀行局說，金管會依據該法的授權，同時參酌防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布的建議及美國立法例，已擬訂「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」。根據該規定，金融機構要有「專責主管」協調監督擔任防制洗錢及打擊資恐，而還未設置專責主管的金融機構，應自行決定指派專人，且該專責主管在職務上不應有利益衝突。另外，銀行一旦對客戶進行KYC（了解客戶）後，若查覺有資恐嫌疑帳戶時，自知悉之日起算10天內要向調查局通報，甚至有明顯重大緊急狀況時，則要「立即」以傳真或其他可行方式儘速通報。銀行局說明，10天是參照美國、新加坡在資恐通報期限及方式而定。據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的做法，是於財產凍結當日開始，起算十個營業日內要向OFAC通報，而新加坡是規定金融機構需立即提交可疑交易報告，其內部審核是否為可疑交易不應超過15個工作天。銀行局表示，目前根據聯合國安理會、美國、歐盟、國際型警組織特別通告等四大單位都有提供銀行資恐黑名單，對這些自然人、法人，銀行不得對其金融帳戶提供提款、匯款、轉帳、付款等交易服務，而且對這些帳戶銀行可豁免不必保密。(工商時報)

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